Horațiu Potra, fost mercenar implicat în operațiuni de securitate în Congo, este vizat de un dosar penal complex instrumentat de Parchetul General. Procurorii au instituit sechestru pe bunuri și sume impresionante, în contextul unor acuzații grave de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.
Parchetul General a pus sub sechestru 26 milioane de lei, aproape 29 de kilograme de aur, 12 imobile din București și Sibiu, precum și mai multe conturi bancare aparținând lui Horațiu Potra. Acesta este cercetat pentru obținerea ilegală a unor venituri de peste 72 de milioane de lei, între iunie 2023 și noiembrie 2024, prin firma SC GPH Legion Africa Role SRL, care a prestat servicii de securitate în Republica Democrată Congo.
Potrivit anchetatorilor, sumele ar fi fost transferate ulterior, prin circuite comerciale fictive, către conturi din Emiratele Arabe Unite, cu scopul de a evita plata taxelor către bugetul de stat.
Trei colaboratori, puși sub acuzare
În același dosar, mai sunt urmăriți penal:
- Silli Rodolphe Paul Antoine, cetățean francez, prin firma Rodho Strategy LLC (Emiratele Arabe Unite);
- Daniel-Simion Potra, prin firma GPH La Role Ltd;
- Dionisie Moldovan, reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O.
Aceștia sunt acuzați că au contribuit la transferul banilor în străinătate, fără plata impozitelor.
Sechestru pe aur, bani și imobile
Potrivit unui comunicat oficial, asupra lui Horațiu Potra s-a dispus:
- sechestru pe 24,2 milioane lei din conturi bancare,
- 28,91 kg de aur,
- 1,7 milioane lei în alte conturi,
- un imobil în București și 11 imobile/apartamente în Sibiu.
Măsurile vizează recuperarea prejudiciului adus statului – 7,25 milioane lei – dar și confiscarea extinsă a veniturilor nejustificate.
Rețele fictive și facturi false
Potra este acuzat că, între decembrie 2022 și aprilie 2023, a delapidat 12,2 milioane lei din propria companie, simulând servicii de consultanță și securitate. A emis 22 de facturi fictive, în valoare de 18,9 milioane lei, decontate integral prin transferuri bancare.
În paralel, a disimulat proveniența a 3 milioane USD prin acte fictive, acțiune încadrată ca spălare de bani în formă continuată.
Urmăriți internațional: Potra și rudele sale
Horațiu Potra este în prezent dat în urmărire internațională, alături de fiul său Dorian Potra și de o altă rudă, Alexandru Potra. El este cercetat și într-un alt dosar privind finanțarea ilegală a campaniei lui Călin Georgescu, precum și pentru constituirea unei organizații cu caracter fascist și promovarea cultului unor persoane condamnate pentru genocid.
