spălare de bani

Ministerul Finanțelor raportează că aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, evidențiind riscuri majore de

Tribunalul Caraș-Severin urmează să pronunțe o decizie în dosarul lui Ion Bejeriță, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 milioane de euro.

Președintele ANAF, Adrian Nica, anunță intensificarea controalelor privind tranzacțiile cu criptomonede, vizând combaterea evaziunii fiscale și a spălării banil

Fostul ministru Gherman Galuşcenko este acuzat de spălare de bani în dosarul „Midas”. Procurorii susţin că familia sa a primit peste 7 milioane de dolari în con

Autoritățile române au extins ancheta penală în cazul lui Horațiu Potra, fost apropiat al lui Călin Georgescu, acuzat de multiple infracțiuni economice și de...