spălare de bani
Ultimele știri
Tribunalul Caraș-Severin a rămas în pronunțare în dosarul lui Ion Bejeriță, acuzat de evaziune fiscală
Tribunalul Caraș-Severin urmează să pronunțe o decizie în dosarul lui Ion Bejeriță, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 milioane de euro.
Business
ANAF monitorizează tranzacțiile cu criptomonede pentru prevenirea evaziunii fiscale și spălării banilor
Președintele ANAF, Adrian Nica, anunță intensificarea controalelor privind tranzacțiile cu criptomonede, vizând combaterea evaziunii fiscale și a spălării banil
Politic
Gherman Galuşcenko, fost ministru ucrainean, acuzat de spălare de bani în dosarul Midas
Fostul ministru Gherman Galuşcenko este acuzat de spălare de bani în dosarul „Midas”. Procurorii susţin că familia sa a primit peste 7 milioane de dolari în con
Știri locale
Horațiu Potra, urmărit penal pentru evaziune, delapidare și spălare de bani. România cere extrădarea din Dubai
Autoritățile române au extins ancheta penală în cazul lui Horațiu Potra, fost apropiat al lui Călin Georgescu, acuzat de multiple infracțiuni economice și de...
Știri locale
Sechestru de zeci de milioane pe averea lui Horațiu Potra: aur, imobile și conturi blocate
Horațiu Potra, fost mercenar implicat în operațiuni de securitate în Congo, este vizat de un dosar penal complex instrumentat de Parchetul General. Procurorii au...