Grupare infracțională cu ramificații internaționale, acuzată de spălare de bani, fals și fraude informatice, vizată de o amplă acțiune DIICOT și Poliția Română
Peste 40 de percheziții domiciliare au avut loc marți, 24 iunie, în mai multe județe din România, într-o anchetă de amploare privind o rețea internațională implicată în operațiuni financiare frauduloase. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, prejudiciul estimat depășește 3,5 milioane de lei.
Ancheta este coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare și de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare.
Zeci de percheziții în România și Ungaria
Autoritățile au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară în județele Satu Mare, Cluj, Sibiu, Maramureș, Hunedoara și Brăila. În paralel, două percheziții au fost desfășurate și în Ungaria, cu sprijinul autorităților judiciare maghiare.
Potrivit datelor din anchetă, rețeaua infracțională este formată din cel puțin șapte persoane, care ar fi constituit în 2024 un grup organizat cu scopul obținerii ilegale de bani, folosind POS-uri obținute fraudulos, carduri bancare compromise și documente false.
Cum funcționa schema de fraudare
Membrii grupării ar fi acționat coordonat pentru a obține terminale POS, prin inducerea în eroare a unor unități bancare, folosind acte false și metode informatice. Dispozitivele erau utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare falsificate, emise de instituții financiare din țări precum SUA, China, Georgia, Thailanda și Singapore.
Tranzacțiile erau înregistrate ca și cum ar fi fost efectuate în cadrul unor activități comerciale reale. Ulterior, sumele erau supuse unui proces de spălare de bani, prin retrageri succesive, transferuri între conturi sau tranzacții efectuate prin persoane interpuse.
De asemenea, gruparea a atras în rețea administratori de firme care dețineau POS-uri funcționale, folosindu-le pentru a masca proveniența sumelor.
Acuzații grave: spălare de bani, fals și fraudă informatică
În această cauză sunt cercetate mai multe infracțiuni grave, printre care:
- Constituirea unui grup infracțional organizat
- Efectuarea de operațiuni financiare frauduloase
- Acces ilegal la sisteme informatice
- Fals în înscrisuri oficiale și uz de fals
- Înșelăciune cu consecințe deosebit de grave
- Spălarea banilor
Audieri în desfășurare la sediul DIICOT Satu Mare
Suspecții sunt audiați la sediul DIICOT Satu Mare, iar ancheta se află în plină desfășurare. Acțiunea este susținută de structuri teritoriale ale Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate din Oradea, Cluj, Alba și Brăila, precum și de jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
