DNA a reținut un inspector superior al Direcției Antifraudă și o femeie de afaceri care ar fi oferit mita. Percheziții în București, Ilfov și Giurgiu, într-un dosar ce vizează firme de ridesharing.
Un inspector superior din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) – ANAF a fost reținut de procurorii DNA pentru trafic de influență, fiind acuzat că a cerut și primit zeci de mii de euro pentru a proteja mai multe firme administrate de o femeie de afaceri.
Reținerea lui Dimitriu Andrei-Petru, inspector DGAF, vine în urma unor percheziții desfășurate joi în opt locații din București, Ilfov și Giurgiu, într-un dosar legat de activitatea unor firme de ridesharing.
7.500 de euro primiți pentru a bloca sesizarea penală
Potrivit DNA, în perioada martie-mai 2025, inspectorul ar fi pretins și primit bani de la N.M.V., o femeie care administra mai multe societăți comerciale, pentru a influența funcționari din DGAF în vederea aplicării unor sancțiuni mai blânde sau pentru amânarea sesizării organelor de urmărire penală.
Procurorii susțin că, în martie-aprilie 2025, Dimitriu ar fi cerut 6.000 de euro și ar fi primit 7.500 de euro în total, printr-un intermediar, pentru a se asigura că actele constatatoare ale unui control finalizat nu vor fi transmise la Parchet pentru infracțiunea de evaziune fiscală.
Citește și: DNA Descinde la Sediul ANAF: Funcționari suspectați că protejau firme de ridesharing evazioniste
Alte mii de euro pentru protecție continuă și desigilarea unui depozit
În aceeași perioadă, inspectorul ar fi solicitat, tot prin intermediar, o sumă cuprinsă între 15.000 și 20.000 de euro pentru intervenții similare într-un alt control aflat în desfășurare la o altă firmă a femeii.
Mai mult, în data de 8 mai 2025, Dimitriu ar fi cerut 2.000 de euro lunar, timp de un an (24.000 euro în total), atât pentru sine cât și pentru un alt șef din cadrul DGAF, în schimbul „protejării” unei a treia societăți de controalele fiscale.
Pe 19 mai, a fost documentat un nou episod: inspectorul ar fi cerut, tot printr-un intermediar, 3.000 de euro pentru a determina colegii din DGAF să desigileze un depozit ce fusese închis în urma unui control fiscal.
Prins în flagrant cu 3.000 de euro în parcare
Momentul culminant a avut loc pe 22 mai 2025, când Dimitriu Andrei-Petru a primit 3.000 de euro într-o parcare din Sectorul 1 al Capitalei. Procurorii DNA l-au reținut chiar în acel moment.
Atât inspectorul DGAF, cât și femeia de afaceri care i-ar fi dat banii au fost reținuți și urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.